证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2021-001
芜湖富春染织股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021年6月7日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于5月27日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，委托出席董事 2名：独立董事叶蜀君因个人原因，委托独立董事程敏代其出席和表决；董事陈书燕因个人原因，委托董事周要武代其出席和表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2021年度预计申请授信额度的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任丁洪龙先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。证券事务代表简历如下：
丁洪龙，男，1979年10月出生，中共党员，大专学历，毕业于安徽财贸学院会计学专业。现任公司行政助理。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二届十一次会议决议
2、《关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事事前认可意见》
3、《关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见》
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2021年 6 月 7 日