新乡天力锂能股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月7日审议并通过：
选举王瑞庆先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月7日起生效。上述选举人员持有公司股份22,880,000股，占公司股本的25.01%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王瑞庆先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份22,880,000股，占公司股本的25.01%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈国瑞先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份825,000股，占公司股本的0.9%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2021-041聘任李洪波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,012,500股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。聘任李艳林女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。
会议由王瑞庆主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年6月7日审议并通过：
选举张磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月7日起生效。上述选举人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开0日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由张磊主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
公告编号：2021-041
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一） 经与会董事签字确认的第三届董事会第一次会议决议。
（二） 经与会监事签字确认的第三届监事会第一次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会/监事会2021年6月7日