公告编号：2021-040证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2021年6月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月7日通讯方式
5. 会议主持人：张磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
1.议案内容：
公司第三届监事会已经公司2021年第二次临时股东大会及2021年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟选举张磊先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《新乡天力锂能股份有限公司2021年第一季度财务
报表》。
1.议案内容：
详见公司于2021年6月7日披露的《新乡天力锂能股份有限公司2021年第一季度报表》（公告编号：2021-039）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事会签字确认的第三届监事会第一次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司
监事会2021年6月7日