证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2021-036
宁波能源集团股份有限公司关于变更宁波区域能源有限公司合作方的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第七届第十六次董事会，会议审议通过了《关于变更宁波区域能源有限公司合作方的议案》，董事会同意变更宁波区域能源有限公司（暂命名，具体以工商核准为准，以下简称“区域能源公司”）合作方为宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司（以下简称“宁波美科”）、宁波国通项目管理咨询有限公司（以下简称“宁波国通”）及陕西精英机械制造有限公司（以下简称“精英机械”），并且公司与上述三家按照55%、35%、6%、4%股权比例合资设立区域能源公司注册资本5,000万元。本次对外投资变更事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资变更概述
2020年12月16日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于合资设立宁波区域能源有限公司的议案》，同意公司以合资方式与陕西精准生物科技有限公司（以下简称“精准生物”）、精英机械分别按48%、47%和5%股权比例合资设立宁波区域能源有限公司。合资公司注册资本5,000万元，主要从事宁波地区的城市商业用户、楼群住宅提供高性价比的冷暖双供综合能源服务等。具体内容详见公司于2020年12月17日披露的《宁波热电关于合资设立宁波区域能源有限公司的公告》（公告编号：临2020-086）。
在后续项目推进过程中，公司与合作方之一精准生物在具体合作细节上未能达成一致，公司最终未与精准生物签订合作框架协议等法律文书，合资公司也未正式注册成立。为继续推进项目，公司将变更区域能源公司主要合作方为宁波美科，同时为推进区域能源公司项目推广开发工作，引入宁波国通协助区域能源公司获取优质项目，原合作方之一精英机械则继续保持合作关系。公司与上述三家合作方按照55%、35%、6%、4%股权比例合资设立区域能源公司，注册资本5,000万元。
二、变更后合作方基本情况
1、宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：10,500万元
成立日期：2015年03月12日
法定代表人：张华治
住所：宁波杭州湾新区滨海二路173号厂房—C7
营业范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；家用电器制造；销售代理；喷涂加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股东情况：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 尹东霞 | 49% |
| 2 | 赵钰彬 | 6% |
| 3 | 何愿平 | 20% |
| 4 | 陈圆 | 5% |
| 5 | 罗佰飞 | 11% |
| 6 | 黄建东 | 2% |
| 7 | 刘坚钢 | 2.5% |
| 8 | 刘丹丹 | 3% |
| 9 | 陈风华 | 1.5% |
| 合计 | 100% | |
股东情况：
吉林省宏洋招投标有限公司100%控股。
3、陕西精英机械制造有限公司
公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本：1,100万元成立日期：2008年07月31日法定代表人：孙建光住所：陕西省西安市户县沣京工业园内北索路中段营业范围：机械制造；模具加工；塑料制品的加工、研发与制造；电子产品（专控除外）的开发、研制与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 曹小丽 | 40% |
| 2 | 孙建光 | 40% |
| 3 | 孙佳鑫 | 20% |
| 合计 | 100% | |
1、股东大会为最高权力机构，由全体股东组成，股东大会会议按股东出资比例行使表决权。
2、董事会由7名董事组成，公司推荐4名，其中1名作为董事长人选，宁波美科推荐1名，宁波国通推荐1名，精英机械推荐1名。
3、监事会由5名监事组成，由公司、宁波美科、宁波国通各推荐1名监事，职工监事2名。
4、公司经营管理机构设总经理1名，副总经理（或总经理助理）若干名，负责日常经营管理工作。其中，总经理1名、副总经理（或总经理助理）由公司推荐，另1名副总经理（或总经理助理）由宁波美科推荐，其他副总经理（或总经理助理）将根据需要设置。
5、股东会、董事会、监事会、经营层具体权利义务由章程另行约定。
（四）注册地址：浙江省宁波市。
（五）经营范围：供热、供冷和生活热水设施的建设、运营和管理；相关供热、供冷和生活热水的技术咨询及工程咨询服务；水、电、暖设备的安装和维修；水、电、暖设备及器材的销售；节能环保供热、供冷新技术的推广；合同能源管理；空调能源系统的设计、研发、实施、管理、推广、服务（具体以登记机关核准登记为准）。
四、对外投资变更对公司的影响
本次对外投资变更符合项目建设的实际情况，不属于投资项目的实质性变更，对公司当年损益没有较大影响，不存在损害股东方利益的情形。
五、备案文件：
1、第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月八日