公告编号：2021-038证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月7日
5.会议主持人：董事长王瑞庆
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，现场出席董事9人。董事刘希因公出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
1.议案内容：
公司第三届董事会已经公司2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟选举王瑞庆先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，王瑞庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任王瑞庆担任公司总经理的议案》。
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任王瑞庆先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，王瑞庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任陈国瑞担任公司副总经理的议案》。
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任陈国瑞先生担任公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，陈国瑞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任李洪波担任公司董事会秘书的议案》。
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任李洪波先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，李洪波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任李艳林为公司财务负责人的议案》。
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任李艳林女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，李艳林女士属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任随建喜为公司证券事务代表的议案》。
1.议案内容：
董事会同意聘任随建喜先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，与本届董事会任期一致。随建喜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》等法律法规规定。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于选举董事会各委员会成员的议案》。
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟选举以下人员担任公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。
| 委员会 | 委员 | 主任委员 |
| 审计委员会 | 申华萍、刘希、冯艳芳 | 申华萍 |
| 战略委员会 | 申华萍、王瑞庆、唐有根 | 王瑞庆 |
| 提名委员会 | 唐有根、李洪波、冯艳芳 | 唐有根 |
| 薪酬与考核委员会 | 李雯、冯艳芳、申华萍 | 冯艳芳 |
（八） 审议通过《新乡天力锂能股份有限公司2021年第一季度财务报表》。
1.议案内容：
详见公司于2021年6月7日披露的《新乡天力锂能股份有限公司2021年第一季度报表》（公告编号：2021-039）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第一次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2021年6月7日