公告编号：2021-037证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王瑞庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数51,157,500股，占公司有表决权股份总数的55.92%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席8人，董事刘希因公务出差以视频参加会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议
案》。
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会将于2021年6月6日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名王瑞庆、李雯、陈国瑞、李洪波、刘希、李德成为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司 2021年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
具体内容详见公司于2021年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-031）
2.议案表决结果：
同意股数51,117,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.92%；反对股数40,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.08%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》。
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会将于2021年6月6日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名唐有根、申华萍、冯艳芳公司第三届董事会独立董事候选人，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。
上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
具体内容详见公司于2021年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2021-031）
2.议案表决结果：
同意股数51,117,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.92%；反对股数40,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.08%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人
的议》。
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会将于2021年6月6日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司监事会提名刘汉超、张克歌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（将与职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成第三届监事会），任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。
具体内容详见公司于2021年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-031）。
2.议案表决结果：
同意股数51,117,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.92%；反对股数40,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.08%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 2,130,000 | 98.16% | 40,000 | 1.84% | 0 | 0.00% |
| （二） | 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案 | 2,130,000 | 98.16% | 40,000 | 1.84% | 0 | 0.00% |
新乡天力锂能股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王瑞庆 | 董事 | 任职 | 2021年6月7日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李 雯 | 董事 | 任职 | 2021年6月7日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈国瑞 | 董事 | 任职 | 2021年6月7日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李洪波 | 董事 | 任职 | 2021年6月7日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘 希 | 董事 | 任职 | 2021年6月7日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李德成 | 董事 | 任职 | 2021年6月7日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯艳芳 | 独立董事 | 任职 | 2021年6月7日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 申华萍 | 独立董事 | 任职 | 2021年6月7日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐有根 | 独立董事 | 任职 | 2021年6月7日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘汉超 | 监事 | 任职 | 2021年6月7日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张克歌 | 监事 | 任职 | 2021年6月7日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
（二） 上海市锦天城律师事务所关于新乡天力锂能股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2021年6月7日