联化科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

联化科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2011年5月22日以电子邮件方式发出。会议于2011年5月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于股东提名监事候选人的议案》。同意将股东彭寅生先生、鲍臻涌先生联合提交的《关于提名潘强彪先生为公司第四届监事会监事候选人的提案》提交2011年第二次临时股东大会进行选举。
　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》。
　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2011－034）。
　　立信会计师事务所有限公司出具了《关于联化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2011]第12764 号），公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了意见。相关意见详细内容刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任彭寅生先生、张贤桂先生、鲍臻涌先生、叶渊明先生、何春先生、樊小彬先生为高级副总裁，以上人员任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。
　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于调整永恒化工董事长的议案》。同意委派郎玉成先生为永恒化工董事长（非法定代表人）。
　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于受让小额贷款公司股权的议案》。
　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2011－035）。
　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
　　会议通知的具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2011—036）。
　　特此公告。
　　联化科技股份有限公司董事会
　　二○一一年五月二十六日附件一：
　　监事候选人潘强彪先生简介
　　潘强彪，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年10月出生，博士，毕业于复旦大学有机化学专业。曾就职于上海奥博生物医药技术有限公司。2006 年进入联化科技工作，曾任联化科技医药研发主管。现任联化科技总裁助理，主管医药研发工作。
　　潘强彪先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士不存在任何关联关系，也不存在被中国证监会或深圳证券交易所稽查、行政处罚、通报批评公开谴责的情况。
　　附件二：彭寅生、张贤桂、鲍臻涌、叶渊明、何春、樊小彬简历
　　1、彭寅生，男，1964年7月出生，华东化工学院有机化工专业硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部长、总经理助理兼二厂厂长。兼任江苏联化董事、永恒化工董事。现任联化科技股份有限公司常务副总裁、党委副书记。截止本公告日持有公司股份5,236,793 股，与控股股东牟金香女士及持股 5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　2、张贤桂，男，1965年6月出生，研究生、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司车间主任、技术科科长、研究所所长、一厂厂长、管理者代表、总经理助理、副总经理、江苏联化董事长。兼任江苏联化董事。现任联化科技副总裁。截止本公告日持有公司股份 7,613,832 股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　3、鲍臻涌，男，1965年4月出生，研究生，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任黄岩综合糖厂财务科副科长、科长、黄岩橡胶助剂集团公司财务部经理，黄岩会计师事务所会计师，浙江联化集团有限公司财务管理部部长、联化科技副总裁、董事会秘书兼财务总监。兼任江苏联化董事、联科小额贷款公司董事。现任联化科技副总裁、董事会秘书。截止本公告日持有公司股份3,475,000股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　4、何春，男，1962年2月出生，华东理工大学药物合成硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任住友商事精细化工组负责人、住友商事上海分公司化学一部副总裁、美国CHEMTURA公司亚太采购总监。兼任永恒化工董事。现任联化科技副总裁。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股 5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　5、叶渊明，男，1975年11月出生，英国诺丁汉大学MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任默克公司采购及进出口协调员、销售代表、生产主任、质量保证主任、质量保证经理，药明康德新药开发有限公司QA及营运总监。现任联化科技副总裁。截止本公告日持有公司股份1,900 股，与控股股东牟金香女士及持股 5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　6、樊小彬，男，1976年3月出生，河北工业大学化工工艺专业硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年进入联化科技工作，历任联化科技监事、研发中心副主任、农药与精细化学品研发部主任。兼任江苏联化董事长。现任联化科技股份有限公司总裁助理，主管农药及精细化学品的研发工作。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股 5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。