联化科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

联化科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2011年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2011年5月25日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，应出席监事3人，实到监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。同意公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定和公司《募集资金使用管理办法》有关条款，用本次募集资金16,834.13万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2011－034）。
　　特此公告。
　　联化科技股份有限公司监事会
　　二○一一年五月二十六日