证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2021-023
新华网股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年6月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年6月28日 14点00分召开地点:北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年6月28日至2021年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《公司2020年年度报告及其摘要》 | √ |
2 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | √ |
3 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | √ |
4 | 《公司2020年度财务决算报告》 | √ |
5 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | √ |
6 | 《关于公司2020年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2021年度日常关联交易预计额度的议案》 | √ |
7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
8 | 《关于董事报酬事项的议案》 | √ |
9 | 《关于监事报酬事项的议案》 | √ |
10 | 《新华网股份有限公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》 | √ |
11 | 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》 | √ |
12 | 《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | √ |
13 | 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | √ |
14 | 《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 603888 | 新华网 | 2021/6/22 |
股东姓名(法人股东名称): | 身份证号(营业执照号): |
股东代码: | 持股数量: |
联系电话: | 联系地址: |
是否委托代理人参会: | |
委托人(法定代表人)姓名: | 身份证号: |
联系电话: | 联系地址: |
股东签字(法人股东盖章): |
联系人:秦路、张静宇联系电话:010-88050888传真:010-88050888邮箱:xxpl@xinhuanet.com本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
新华网股份有限公司董事会
2021年6月7日
附件1:授权委托书
? 报备文件
新华网股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
附件1:授权委托书
授权委托书新华网股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《公司2020年年度报告及其摘要》 | |||
2 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | |||
3 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | |||
4 | 《公司2020年度财务决算报告》 | |||
5 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | |||
6 | 《关于公司2020年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2021年度日常关联交易预计额度的议案》 | |||
7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
8 | 《关于董事报酬事项的议案》 | |||
9 | 《关于监事报酬事项的议案》 | |||
10 | 《新华网股份有限公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》 | |||
11 | 《关于修订<新华网股份有限公司章 |
程>的议案》 | ||||
12 | 《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | |||
13 | 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | |||
14 | 《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 |