证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-35
徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第四十六次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第四十六次会议（临时）通知于2021年6月2日（星期三）以书面方式发出，会议于2021年6月5日（星期六）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，出席会议的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的议案
表决情况为: 9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2021年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-36的公告。
（二）关于向徐州重型机械有限公司增资的议案
表决情况为: 9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2021年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-37的公告。
（三）关于修改公司《章程》的议案
表决情况为: 9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2021年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-38的公告。
（四）关于增补独立董事的议案
表决情况为: 9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2021年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-39的公告。
（五）关于召开2020年度股东大会的议案
董事会决定于2021年6月28日（星期一）召开公司2020年度股东大会，并发出通知。
内容详见2021年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-40的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2021年6月7日