证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2021-057
美的集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年6月4日以通讯方式召开第三届监事会第二十二次会议，会议应到董事3人，实到董事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第五期首次授予已到期未行权的股票期权的议案》；
鉴于第五期股权激励首次授予第一个行权期的截止时间为2021年5月6日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司监事会同意董事会注销原激励对象VOTADORO GIUSEPP已授予但到期未行权的5,000份股票期权。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划行权价格的议案》（《监事会关于调整公司股权激励计划行权价格和回购价格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
公司2020年度利润分配方案已于2020年6月2日实施完毕，即以公司现有总股本7,045,159,320股扣除已回购股份131,190,961股后可参与分配的总股数6,913,968,359股为基数，向全体股东每10股派发现金16.005847元。同意董事会根据公司股票期权激励计划的规定，将第三期股权激励计划行权价格由16.26元/股调整为14.69元/股。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》（《监事会关于调整第五期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
公司监事会经审核后认为：公司本次对第五期股票期权激励计划首次授予激励对象及期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和公司《第五期股票期权激励计划》的相关规定。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第五期股票期权激励计划的行权价格的议案》（《监事会关于调整公司股权激励计划行权价格和回购价格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
基于2020年度利润分配方案已实施完成，同意董事会根据公司股票期权激励计划的规定，将第五期股权激励计划首次授予的行权价格将由53.45元/股调整为51.88元/股，预留授予的行权价格将由44.28元/股调整为42.71元/股。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第五期股票期权激励计划首次授予的第二个行权期行权相关事项的议案》（《监事会关于公司第五期股权激励计划首次授予第二个行权期激励对象名单及行权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
监事会经过对第五期股票期权激励计划首次授予的第二个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的1,015名激励对象作为公司《第五期股票期权激励计划》首次授予的第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第五期股票期权激励计划首次授予的第二个行权期行权条件，同意激励对象按照《第五期股票期权激励计划》首次授予的第二个行权期的有关安排行权。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》（《监事会关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
公司监事会经审核后认为：公司本次对第六期股票期权激励计划激励对象及期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和公司《第六期股票期权激励计划》的相关规定。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第六期股票期权激励计划的行权价格的议案》（《监事会关于调整公司股权激励计划行权价格和回购价格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
基于2020年度利润分配方案已实施完成，同意董事会根据公司股票期权激励计划的规定，将第六期股权激励计划行权价格由51.28元/股调整为49.71元/股。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第六期股票期权激励计划的第一个行权期行权相关事项的议案》（《监事会关于公司第六期股权激励计划第一个行权期激励对象名单及行权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
监事会经过对第六期股票期权激励计划的第一个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的965名激励对象作为公司《第六期股票期权激励计划》的第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第六期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件，同意激励对象按照《第六期股票期权激励计划》的第一个行权期的有关安排行权。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第七期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》（《监事会关于调整第七期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
公司监事会经审核后认为：公司本次对第七期股票期权激励计划激励对象及期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和公司《第七期股票期权激励计划》的相关规定。
十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第七期股票期权激励计划的行权价格的议案》（《监事会关于调整公司股权激励计划行权价格和回购价格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
基于2020年度利润分配方案已实施完成，同意董事会根据公司股票期权激励计划的规定，将第七期股权激励计划行权价格由50.43元/股调整为48.86元/股。
十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第七期股票期权激励计划的第一个行权期行权相关事项的议案》（《监事会关于公司第七期股权激励计划第一个行权期激励对象名单及行权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
监事会经过对第七期股票期权激励计划的第一个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的1,309名激励对象作为公司《第七期股票期权激励计划》的第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第七期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件，同意激励对象按照《第七期股票期权激励计划》的第一个行权期的有关安排行权。
十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第八期股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》（《监事会关于调整公司第八期股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
基于2020年度利润分配方案已实施完成，同意董事会根据公司股票期权激励计划的规定，将第八期股权激励计划行权价格由82.98元/股调整为81.41元/股。
公司监事会经审核后认为：公司本次对第八期股票期权激励计划激励对象及授予数量的调整，符合《管理办法》和公司《第八期股票期权激励计划》的相关规定。
十三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第八期股票期权激励计划授予相关事项的议案》；
公司监事会经审核后认为，董事会审议第七期股票期权激励计划授予相关事项的程序和决策合法、有效；授予日、授予激励对象的确定等事项符合《管理办法》和公司《第八期股票期权激励计划》等文件的相关规定。
十四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》（《监事会关于调整公司股权激励计划行权价格和回购价格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
基于2020年度利润分配方案已实施完成，同意董事会根据公司2018年限制性股票激励计划的规定，将2018年限制性股票激励计划首次授予的回购价格由
24.68元/股调整为23.11元/股，预留授予的回购价格将由20.70元/股调整为19.13元/股。
十五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（《监事会关于对2018年、2019年和2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销激励对象名单及数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对67名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计76.1121万股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
十六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》（《监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予的第二次解除限售期解锁条件成就的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
公司监事会审核后认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划首次授予的第二次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为209名激励对象在本次激励计划首次授予的第二次解除限售期符合解除限售条件的304.3254万股限制性股票办理解锁手续。
十七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》（《监事会关于调整公司股权激励计划行权价格和回购价格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
基于2020年度利润分配方案已实施完成，同意董事会根据公司2019年限制性股票激励计划的规定，将2019年限制性股票激励计划的回购价格由24.20元/股调整为22.63元/股。
十八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（《监事会关于对2018年、2019年和2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销激励对象名单及数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对92名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计94.1788万股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
十九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》（《监事会关于2019年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
公司监事会审核后认为：根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划的第一次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为363名激励对象在本次激
励计划的第一次解除限售期符合解除限售条件的565.4629万股限制性股票办理解锁手续。
二十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》（《监事会关于调整公司股权激励计划行权价格和回购价格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
基于2020年度利润分配方案已实施完成，同意董事会根据公司2020年限制性股票激励计划的规定，将2020年限制性股票激励计划的回购价格由24.42元/股调整为22.85元/股。
二十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（《监事会关于对2018年、2019年和2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销激励对象名单及数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对263名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计164.3164万股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
二十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》（《监事会关于2020年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
公司监事会审核后认为：根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划的第一次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为487名激励对象在本次激励计划的第一次解除限售期符合解除限售条件的548.8962万股限制性股票办理解锁手续。
二十三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案的议案》（《监事会关于调整公司2021年限制性股票授予价格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；
基于2020年度利润分配方案已实施完成，同意董事会根据公司2021年限制
性股票激励计划的规定，将2021年限制性股票激励计划的授予价格由41.49元/股调整为39.92元/股。鉴于公司2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司2021年限制性股票激励对象的条件，所被授予的限制性股票予以取消。同意董事会调整了公司2021年限制性股票激励计划的激励对象和限制性数量，将2021年限制性股票的激励对象由147名变更为145名，限制性股票总量由1,057万股调整为1,041万股。
二十四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》
公司监事会经审核后认为，董事会审议2020年限制性股票激励计划授予相关事项的程序和决策合法、有效；授予日、授予激励对象的确定等事项符合《管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等文件的相关规定。
特此决议。
美的集团股份有限公司监事会
2021年6月4日