证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2021-007
财达证券股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2021年6月4日上午10:30在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2021年5月25日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议,会议应到监事5名,实际出席会议的监事5名,其中现场出席的监事4名,以视频会议方式出席的监事1名。
本次会议由监事会主席付继松主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)《关于审议<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)《关于审议<2020年度利润分配预案>的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
同意2020年度利润分配方案:公司2020年度利润分配采用现金分红方式,以总股本3,245,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),
共派发现金红利259,600,000.00元。根据上述利润分配方案,公司拟分配的现金股利总额占2020年合并口径下归属于母公司股东净利润的48.81%。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
(五)《关于续聘2021年会计师事务所的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年外部审计机构,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年内部控制审计机构,并同意相关审计费用的金额和确定方式。本议案尚需提交股东大会审议。
(六)《关于境内外债务融资工具一般性授权的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
(七)《关于核准2021年度证券投资额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
财达证券股份有限公司监事会
2021 年 6月4日