一、董事会会议召开情况
本公司第十届董事会于2021年6月3日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第三十次(临时)会议的通知。会议于2021年6月4日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人,实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》:
公司定于2021年6月28日(星期一)下午14:30在深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司2020年度股东大会,会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于2021年6月5日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会2021年6月4日