证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2021-042债券代码：112975 债券简称：19华媒01
浙江华媒控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年4月28日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年6月4日（星期五）15:00召开2020年年度股东大会。
现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2021年6月4日（星期五）15:00
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年6月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年6月4日9:15—15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事长董悦先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表19人，代表股份630,914,204股，占上市公司有表决权股份总数的61.9942%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计13人，代表股份630,686,389股，占上市公司有表决权股份总数的61.9718%。其中，通过现场投票的股东6人，代表股份385,550股，占上市公司有表决权股份总数的0.0378%；股东授权代表7人，代表股份630,300,839股，占上市公司有表决权股份总数的
61.9340%。
通过网络投票的股东6人，代表股份227,815股，占上市公司有表决权股份总数的0.0224％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,260,268股，占上市公司有表决权股份总数的0.1238%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计3人，代表股份1,032,453股，占上市公司有表决权股份总数的0.1014%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%；股东授权代表2人，代表股份1,032,253股，占上市公司有表决权股份总数的0.1014%。
通过网络投票的股东6人，代表股份227,815股，占上市公司有表决权股份总数的0.0224%。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事长董悦，副董事长兼总经理张剑秋，董事童伟中，董事兼常务副总经理张韶衡，独立董事章丰、傅怀全，监事陈军雄，职工监事邹箭峰、洪晓明，副总经理于国清、王柏华，副总经理兼财务总监郭勤勇及副总经理兼董事会秘书高坚强出席了本次会议。独立董事在本次年度股东大会上作了2020年度述职报告。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师陈其一、林超出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、 2020年度董事会工作报告
总表决情况：
同意630,686,389股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9639％；反对227,815股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,032,453股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的81.9233％；反对227,815股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
2、 2020年度监事会工作报告
总表决情况：
同意630,686,389股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9639％；反对227,815股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,032,453股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的81.9233％；反对227,815股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
3、 2020年度报告全文及其摘要
总表决情况：
同意630,686,389股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9639％；
反对227,815股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,032,453股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的81.9233％；反对227,815股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
4、 2020年度财务决算报告
总表决情况：
同意630,686,389股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9639％；反对227,815股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,032,453股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的81.9233％；反对227,815股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
5、 关于2020年度利润分配的议案
总表决情况：
同意630,686,389股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9639％；反对227,815股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,032,453股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的81.9233％；反
对227,815股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
6、 关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意630,686,389股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9639％；反对227,815股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,032,453股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的81.9233％；反对227,815股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
7、 关于向银行申请授信额度的议案
总表决情况：
同意630,686,389股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9639％；反对227,815股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,032,453股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的81.9233％；反对227,815股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
8、 关于对孙公司华媒实业提供担保的议案
总表决情况：
同意630,686,389股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9639％；反对227,815股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,032,453股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的81.9233％；反对227,815股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
9、 关于子公司萧文置业提供抵押担保的议案
总表决情况：
同意630,686,389股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9639％；反对227,815股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,032,453股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的81.9233％；反对227,815股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
10、 关于聘请2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意630,686,389股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9639％；
反对227,815股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,032,453股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的81.9233％；反对227,815股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所陈其一、林超律师现场见证并就本公司 2020年年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2020年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会2021年6月4日