新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2021年5月31日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于2021年6月4日以现场和视频相结合方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）会议由董事独文辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，经全体董事过半数选举，董事会同意选举周恩鸿先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
周恩鸿先生个人简历详见附件。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意对专门委员会委员进行调整，调整结果如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 委 员 | 主任 |
| 1 | 战略决策委员会 | 周恩鸿、李刚、李胜利 | 周恩鸿 |
| 2 | 审计委员会 | 李刚、李疆、李胜利、独文辉、张挺 | 李 刚 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 李疆、李刚、贾学琳 | 李 疆 |
| 4 | 提名委员会 | 李胜利、李疆、周恩鸿 | 李胜利 |