证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2021-019
中国电器科学研究院股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年6月4日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 346,287,323 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 346,287,323 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 85.6087 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 85.6087 |
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，董事仲明振先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司副总经理陈伟升先生、孙君光先生、陈传好先生，公司纪委书记陈兴祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2020年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 346,259,608 | 99.9920 | 27,715 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 346,259,608 | 99.9920 | 27,715 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 346,259,608 | 99.9920 | 27,715 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 346,259,608 | 99.9920 | 27,715 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 346,259,608 | 99.9920 | 27,715 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 346,259,608 | 99.9920 | 27,715 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 346,261,009 | 99.9924 | 24,854 | 0.0072 | 1,460 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 95,731,000 | 99.9711 | 27,715 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于《公司2020年度利润分配方案》的议案 | 16,000 | 36.6007 | 27,715 | 63.3993 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案 | 16,000 | 36.6007 | 27,715 | 63.3993 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 | 17,401 | 39.8056 | 24,854 | 56.8546 | 1,460 | 3.3398 |
| 8 | 关于预计新增日常关联交易的议案 | 16,000 | 36.6007 | 27,715 | 63.3993 | 0 | 0.0000 |
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2021年6月5日