证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-037
上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年6月25日 14点 00分召开地点：上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢上海紫竹万怡酒店 2 楼多功能厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月25日至2021年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于部分募集资金投资项目延期的议案 | √ |
| 2 | 关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（4）人 |
| 3.01 | 选举唐晔为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举代田田为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举卢琳为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举胡佳为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 4.01 | 选举金鉴中为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举习俊通为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举张峰为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选监事（2）人 |
| 5.01 | 选举万章为公司第二届监事会股东代表监事 | √ |
| 5.02 | 选举谢淼为公司第二届监事会股东代表监事 | √ |
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688188 | 柏楚电子 | 2021/6/16 |
联系电话及在信封外注明“股东大会出席登记”字样。
（三） 参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中证件原件。
（四） 现场办理登记时间
2021 年6 月24 日上午 10:00-下午 16:00
（五） 现场办理登记地点
上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号柏楚电子 3 楼证券事务部
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。
（二）会议联系方式
联系人：周荇电话：021-64306968电子邮箱：bochu@fscut.com地址：上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号柏楚电子（邮编：200240）
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2021年6月5日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书上海柏楚电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于部分募集资金投资项目延期的议案 | |||
| 2 | 关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 3.01 | 选举唐晔为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 3.02 | 选举代田田为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 3.03 | 选举卢琳为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 3.04 | 选举胡佳为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 4.00 | 关于董事会换届暨选举第二届董 |
| 事会独立董事候选人的议案 | ||
| 4.01 | 选举金鉴中为公司第二届董事会独立董事 | |
| 4.02 | 选举习俊通为公司第二届董事会独立董事 | |
| 4.03 | 选举张峰为公司第二届董事会独立董事 | |
| 5.00 | 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 | |
| 5.01 | 选举万章为公司第二届监事会股东代表监事 | |
| 5.02 | 选举谢淼为公司第二届监事会股东代表监事 |
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | ||
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |