证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2021-036
上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月25日 14 点召开地点：上海市奉贤区百顺路666号7楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月25日至2021年6月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会报告 | √ |
| 3 | 2020年年度报告及报告摘要 | √ |
| 4 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2021年度财务预算报告 | √ |
| 6 | 2020年度利润分配的方案 | √ |
| 7 | 独立董事2020年度述职报告 | √ |
| 8 | 关于2021年度为控股子公司提供融资担保的议案 | √ |
| 9 | 关于独立董事2021年度津贴的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 11 | 关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案 | √ |
| 12 | 关于计提资产减值准备的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600624 | 复旦复华 | 2021/6/18 |
6、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。
3、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
4、公司地址：上海市国权路525号
联系人：沈敏、郁智斌
联系电话：021－63872288
传真：021－63869700
邮编：200433
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2021年6月5日
附件1：授权委托书
?
报备文件
1、 上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
2、上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议
3、 上海复旦复华科技股份有限公司第十届监事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海复旦复华科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会报告 | |||
| 3 | 2020年年度报告及报告摘要 | |||
| 4 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2021年度财务预算报告 | |||
| 6 | 2020年度利润分配的方案 | |||
| 7 | 独立董事2020年度述职报告 | |||
| 8 | 关于2021年度为控股子公司提供融资担保的议案 | |||
| 9 | 关于独立董事2021年度津贴的议案 | |||
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 11 | 关于2021年度向银行等金融机构申请综 |
| 合授信业务的议案 | ||||
| 12 | 关于计提资产减值准备的议案 | |||
| 13 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 |