广东安居宝数码科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年6月3日下午4:00在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年6月2日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于补选独立董事的议案》
因公司独立董事辞职，为保障公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名邓沫女士为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，邓沫女士将同时担任董事会提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会委员职务，并担任审计委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
公司独立董事候选人已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会2021年6月3日
附件：
邓沫女士：1972年11月出生，毕业于上海财经大学贸易经济系，本科，获经济学学士学位，高级审计师，注册会计师，曾先后担任广州注册会计师协会专业指导委员会委员，广东省注册会计师协会兼职业务监管员，广州市审计局特约审计员，广州大学华立学院的校外专家及学士学位论文评审小组成员，广州市建筑集团、广州市产权交易所、开发区金融局等机关企事业单位的评审专家，广东省人民政府国有资产监督管理委员会兼职外部董事，广东省资产评估协会评估专家，广州市房地产估价协会评估专家，广州市多浦乐电子科技公司独立董事，武汉红桃K集团江门分公司主管会计，广东诚信审计师事务所项目经理、质控室负责人、主任会计师及法定代表人等职务。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人。
邓沫女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。