证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2021-010
国机通用机械科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月3日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司
三楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,580,172 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.5691 |
场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，其中董事钱元美女士、董事刘志祥先生因公
务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钱俊先生出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,597,360 | 99.5951 | 47,500 | 0.2543 | 28,100 | 0.1506 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,404,572 | 99.8845 | 47,500 | 0.0725 | 28,100 | 0.0429 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
10、 议案名称：《关于续聘2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,504,572 | 99.8958 | 47,500 | 0.0654 | 28,100 | 0.0388 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 65,404,572 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 7,100,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 47,500 | 62.8306 | 28,100 | 37.1694 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 47,500 | 62.8306 | 28,100 | 37.1694 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于2020年度利润分配的预案》 | 7,100,000 | 98.9464 | 47,500 | 0.6619 | 28,100 | 0.3917 |
| 7.01 | 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建、国机租赁所涉及的关联交易 | 7,100,000 | 98.9464 | 47,500 | 0.6619 | 28,100 | 0.3917 |
| 7.02 | 公司与关联方山东京博所涉 | 0 | 0.0000 | 47,500 | 62.8307 | 28,100 | 37.1693 |
| 及的关联交易 | |||||||
| 8 | 《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》 | 7,100,000 | 98.9464 | 47,500 | 0.6619 | 28,100 | 0.3917 |
| 9 | 《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》 | 7,100,000 | 98.9464 | 47,500 | 0.6619 | 28,100 | 0.3917 |
| 10 | 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 | 7,100,000 | 98.9464 | 47,500 | 0.6619 | 28,100 | 0.3917 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国机通用机械科技股份有限公司
2021年6月4日