德邦股份：德邦物流股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2021-050

德邦物流股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年6月3日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	769,501,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.9302

及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席5人，其余董事因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席2人，其余监事因工作原因未能出席；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	769,433,061	99.9911	68,500	0.0089	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

769,433,061

99.9911

68,500

0.0089

0

0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	769,433,061	99.9911	68,500	0.0089	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	769,433,061	99.9911	68,500	0.0089	0	0.0000

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	769,427,061	99.9903	68,500	0.0089	6,000	0.0008

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	769,433,061	99.9911	68,500	0.0089	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	744,274,621	96.7217	25,220,940	3.2776	6,000	0.0007

的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	769,346,202	99.9798	149,359	0.0194	6,000	0.0008

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《关于德邦物流股份有限公司 2020年度利润分配预案的议案》	35,341,916	99.7896	68,500	0.1934	6,000	0.0170
6	《关于续聘德邦物流股份有限公司2021年度审计机构的议案》	35,347,916	99.8066	68,500	0.1934	0	0.0000
7	《关于德邦物流股份有限公司2021年度使用自有资金进行委托理	10,189,476	28.7705	25,220,940	71.2126	6,000	0.0169

	财的议案》
8	《关于德邦物流股份有限公司2021年度银行授信及担保额度预计的议案	35,261,057	99.5613	149,359	0.4217	6,000	0.0170

德邦物流股份有限公司

2021年6月4日