证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2021-011
福建发展高速公路股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月3日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路18号交通大楼26层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,493,091,868 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.4050 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事陈岳峰先生、吴新华先生、侯岳屏先生、
蔡晓荣先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事黄晞女士、高莹女士因工作原因未出席；
3、董事会秘书何高文先生出席会议；副总经理陈成漳先生、财务负责人郑建雄
先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,487,986,307 | 99.6580 | 5,025,461 | 0.3365 | 80,100 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,488,158,607 | 99.6695 | 4,853,261 | 0.3250 | 80,000 | 0.0055 |
3、 议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,488,428,588 | 99.6876 | 4,583,180 | 0.3069 | 80,100 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,488,107,207 | 99.6661 | 4,904,561 | 0.3284 | 80,100 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,487,484,088 | 99.6244 | 5,607,680 | 0.3755 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,488,614,888 | 99.7001 | 4,396,880 | 0.2944 | 80,100 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,487,726,907 | 99.6406 | 5,284,861 | 0.3539 | 80,100 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,487,508,407 | 99.6260 | 5,583,361 | 0.3739 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,483,005,507 | 99.3244 | 10,086,261 | 0.6755 | 100 | 0.0001 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 程辛钱 | 1,487,054,616 | 99.5956 | 是 |
| 10.02 | 史秀丽 | 1,487,063,616 | 99.5962 | 是 |
| 10.03 | 侯岳屏 | 1,487,054,616 | 99.5956 | 是 |
| 10.04 | 徐梦 | 1,487,054,617 | 99.5956 | 是 |
| 10.05 | 连雄 | 1,487,054,618 | 99.5956 | 是 |
| 10.06 | 杨杰 | 1,487,054,619 | 99.5956 | 是 |
| 10.07 | 何高文 | 1,487,054,641 | 99.5956 | 是 |
2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 陈建华 | 1,487,054,615 | 99.5956 | 是 |
| 11.02 | 刘宁 | 1,487,054,615 | 99.5956 | 是 |
| 11.03 | 吴玉姜 | 1,487,063,516 | 99.5962 | 是 |
| 11.04 | 林兢 | 1,487,054,629 | 99.5956 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 陈建忠 | 1,487,054,615 | 99.5956 | 是 |
| 12.02 | 高莹 | 1,487,054,715 | 99.5956 | 是 |
| 12.03 | 余根华 | 1,487,067,514 | 99.5965 | 是 |
| 12.04 | 叶国昌 | 1,487,054,628 | 99.5956 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2020年度利润分配预案 | 8,003,587 | 58.8007 | 5,607,680 | 41.1985 | 100 | 0.0008 |
| 7 | 关于聘请2021年度审计机构的议案 | 8,246,406 | 60.5847 | 5,284,861 | 38.8268 | 80,100 | 0.5885 |
| 8 | 福建高速股东回报规划（2021-2023年） | 8,027,906 | 58.9794 | 5,583,361 | 41.0198 | 100 | 0.0008 |
| 9 | 关于调整独立董事津贴标准的议案 | 3,525,006 | 25.8975 | 10,086,261 | 74.1017 | 100 | 0.0008 |
