证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-067债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月3日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,955,630 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 9.9291 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事长李晓先生代行董事会秘书职责出席本次会议；其他高管4人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,077,330 | 97.9690 | 2,341,700 | 1.2263 | 1,536,600 | 0.8047 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 187,077,430 | 97.9690 | 2,341,700 | 1.2263 | 1,536,500 | 0.8047 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,077,330 | 97.9690 | 2,341,700 | 1.2263 | 1,536,600 | 0.8047 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,077,330 | 97.9690 | 2,341,700 | 1.2263 | 1,536,600 | 0.8047 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 186,977,330 | 97.9166 | 2,441,700 | 1.2786 | 1,536,600 | 0.8048 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,077,330 | 97.9690 | 2,341,700 | 1.2263 | 1,536,600 | 0.8047 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,095,530 | 97.9785 | 2,323,500 | 1.2167 | 1,536,600 | 0.8048 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,077,330 | 97.9690 | 2,341,700 | 1.2263 | 1,536,600 | 0.8047 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,095,630 | 97.9785 | 2,323,500 | 1.2167 | 1,536,500 | 0.8048 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,095,530 | 97.9785 | 2,323,500 | 1.2167 | 1,536,600 | 0.8048 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,095,530 | 97.9785 | 2,323,500 | 1.2167 | 1,536,600 | 0.8048 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,077,330 | 97.9690 | 2,341,700 | 1.2263 | 1,536,600 | 0.8047 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,095,530 | 97.9785 | 2,323,500 | 1.2167 | 1,536,600 | 0.8048 |
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,436,530 | 98.1571 | 1,982,500 | 1.0381 | 1,536,600 | 0.8048 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,077,330 | 97.9690 | 2,341,700 | 1.2263 | 1,536,600 | 0.8047 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,077,330 | 97.9690 | 2,341,700 | 1.2263 | 1,536,600 | 0.8047 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,095,530 | 97.9785 | 2,323,500 | 1.2167 | 1,536,600 | 0.8048 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,536,530 | 98.2094 | 1,882,500 | 0.9858 | 1,536,600 | 0.8048 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 187,077,330 | 97.9690 | 2,341,800 | 1.2263 | 1,536,500 | 0.8047 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 21,558,200 | 84.7530 | 2,341,700 | 9.2060 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 21,558,300 | 84.7534 | 2,341,700 | 9.2060 | 1,536,500 | 6.0406 |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 21,558,200 | 84.7530 | 2,341,700 | 9.2060 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 21,558,200 | 84.7530 | 2,341,700 | 9.2060 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 2.04 | 定价基准日及发行价格 | 21,458,200 | 84.3598 | 2,441,700 | 9.5991 | 1,536,600 | 6.0411 |
| 2.05 | 发行数量 | 21,558,200 | 84.7530 | 2,341,700 | 9.2060 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 2.06 | 募集资金规模和用途 | 21,576,400 | 84.8245 | 2,323,500 | 9.1345 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 2.07 | 限售期 | 21,558,200 | 84.7530 | 2,341,700 | 9.2060 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 2.08 | 上市地点 | 21,576,500 | 84.8249 | 2,323,500 | 9.1345 | 1,536,500 | 6.0406 |
| 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | 21,576,400 | 84.8245 | 2,323,500 | 9.1345 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 2.10 | 决议有效期限 | 21,576,400 | 84.8245 | 2,323,500 | 9.1345 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 3 | 关于<铜陵精达特种电磁线股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案 | 21,558,200 | 84.7530 | 2,341,700 | 9.2060 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 4 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 21,576,400 | 84.8245 | 2,323,500 | 9.1345 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 21,917,400 | 86.1651 | 1,982,500 | 7.7939 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 6 | 关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案 | 21,558,200 | 84.7530 | 2,341,700 | 9.2060 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 7 | 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | 21,558,200 | 84.7530 | 2,341,700 | 9.2060 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 8 | 关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案 | 21,576,400 | 84.8245 | 2,323,500 | 9.1345 | 1,536,600 | 6.0410 |
| 9 | 关于公司<未来三年（2021年-2023年）股东回报规划>的议案 | 22,017,400 | 86.5582 | 1,882,500 | 7.4007 | 1,536,600 | 6.0411 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 21,558,200 | 84.7530 | 2,341,800 | 9.2064 | 1,536,500 | 6.0406 |
本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2021年6月4日