上海第一医药股份有限公司第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次（临时）会议于2021年5月29日以邮件方式通知，于2021年6月3日以通讯方式举行。本次会议由董事长徐子瑛召集并主持。本次会议应参加表决董事8名，委托0名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于签订房屋征收补偿协议的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2021-020）。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-021）。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
三、审议通过了《关于调整经营范围并修订公司章程的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于调整经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-022）。表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名本议案尚需提交股东大会审议。
四、备查文件
公司第九届董事会第二十三次（临时）会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会2021年6 月4日