证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2021-042
金安国纪科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一一、、董董事事会会会会议议召召开开情情况况
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2021年5月25日发出,2021年6月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二二、、董董事事会会会会议议审审议议情情况况
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于子公司之间资产转让的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
同意将全资子公司杭州联合电路板有限公司的生产经营相关资产,以人民币11,815,195.33元(价税合计)转让给控股子公司杭州临安鹏宇电子有限公司。
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三三、、备备查查文文件件
《第五届董事会第二次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会二〇二一年六月三日