证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2021-037
盛达金属资源股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日在北京市丰台区南方庄盛达大厦二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第十届董事会第一次会议，本次会议通知于2021年5月26日以电子邮件等方式发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事赵彦全先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长朱胜利先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营管理需要，公司董事会选举朱胜利先生担任公司第十届董事会董事长，选举赵庆先生担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的相关规定，公司董事会选举下列人员为第十届董事会各专门委员会委员：
1、战略委员会：朱胜利先生、赵庆先生、王学武先生、马晓东先生、赵敏女士，由朱胜利先生担任主任委员（召集人）；
2、审计委员会：栾甫贵先生、马晓东先生、钟宏先生、张开彦先生、赵彦全先生，由栾甫贵先生担任主任委员（召集人）；
3、提名委员会：钟宏先生、朱胜利先生、赵庆先生、马晓东先生、栾甫贵
先生，由钟宏先生担任主任委员（召集人）；
4、薪酬与考核委员会：马晓东先生、朱胜利先生、赵庆先生、钟宏先生、栾甫贵先生，由马晓东先生担任主任委员（召集人）。
上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营管理需要，经公司董事长朱胜利先生提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任王学武先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营管理需要，经公司总裁王学武先生提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任蒋永国先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营管理需要，经公司董事长朱胜利先生提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任张开彦先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。
张开彦先生的通讯方式：办公电话为010-56933771，传真为010-56933779，电子邮箱为：yanyan7367@163.com。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营管理需要，经公司总裁王学武先生提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任周阳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于制定<外派董事、监事及高级管理人员管理办法>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司对所投资企业的管理模式，加强公司对外派董事、监事及高级管理人员的管理，维护公司的合法权益，依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
附件：任职人员简历
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二一年六月二日
附件：任职人员简历
朱胜利，男，1970年出生，北京大学工商管理硕士。曾任兰州三毛实业股份有限公司（000779.SZ）总经理，甘肃纺织协会副会长，盛达金属资源股份有限公司（000603.SZ)总经理、董事长，东旭集团有限公司执行副总裁，东旭蓝天新能源股份有限公司（000040.SZ）董事长、总裁。现任本公司董事长。
朱胜利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易《股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
赵庆，男，1984年出生，曾就读于英国埃塞克斯大学、英国约克大学，研究生学历。现任盛达集团有限公司董事、副总裁，甘肃盛世国金国银股份有限公司董事长，本公司副董事长。
赵庆先生直接持有公司股份19,270,650股，除与本公司控股股东、实际控制人以及公司董事赵敏存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易《股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
王学武，男，1963年出生，在职研究生学历。曾任赤峰红花沟金矿党委副书记、副矿长、矿长，赤峰华泰矿业有限公司总经理，赤峰金鑫矿业有限公司总经理、副董事长，中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事，赤峰万泉矿业有限公司执行董事、总经理，盛达集团有限公司副总裁。现任本公司董事、总裁。
王学武先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所列情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易《股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。蒋永国，男，1971年出生，毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士学位。曾就职于化学工业部国际合作司、毕博管理咨询、昶源股权投资基金管理公司等，曾任东旭集团有限公司新能源实业群总裁助理、东旭蓝天新能源股份有限公司（000040.SZ）副总经理。现任本公司高级副总裁。蒋永国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易《股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。张开彦，男，1982年出生，北京大学法律硕士，法律职业资格，通过保荐代表人胜任能力考试。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理，申万宏源证券承销保荐公司融资部副总裁，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（002486.SZ）董事、董事会秘书。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。
张开彦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不是失信被执行人，其已取得董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易《股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。周阳，女，1985年出生，对外经济贸易大学会计硕士，财务管理、金融双学士，澳大利亚注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师，申克工业技术有限公司（德企）财务总监，三宝创新智能有限公司董事、财务总监，本公司财务部总经理。现任本公司财务总监。周阳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易《股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。