证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2021-026
风神轮胎股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年7月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月13日 9点召开地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年7月13日至2021年7月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合支付现金购买资产条件的议案 | √ |
| 2 | 关于公司本次交易构成重大资产重组的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司本次重大资产重组具体方案的议案 | √ |
| 3.01 | 交易对方 | √ |
| 3.02 | 标的资产 | √ |
| 3.03 | 交易方式 | √ |
| 3.04 | 交易价格 | √ |
| 3.05 | 交易标的资产评估情况 | √ |
| 3.06 | 交易对价的支付方式 | √ |
| 3.07 | 人员安置 | √ |
| 3.08 | 债权债务转移 | √ |
| 3.09 | 决议有效期 | √ |
| 4 | 关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案 | √ |
| 5 | 关于《风神轮胎股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | √ |
| 7 | 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | √ |
| 8 | 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 | √ |
| 9 | 关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案 | √ |
| 10 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案 | √ |
| 11 | 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案 | √ |
| 12 | 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 | √ |
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案 | √ |
| 14 |
| √ | ||
| 15 | 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案 | √ |
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600469 | 风神股份 | 2021/7/7 |
五、会议登记方法
1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
4、参加现场会议登记时间：2021年7月12日。
5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。
6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
六、其他事项
（一）参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。
（三）联系方式
1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号
2、邮政码编：4540033
3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
4、联系人：孙晶
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021年6月3日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书风神轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合支付现金购买资产条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司本次交易构成重大资产重组的议案 | |||
| 3.00 | 关于公司本次重大资产重组具体方案的议案 | |||
| 3.01 | 交易对方 | |||
| 3.02 | 标的资产 | |||
| 3.03 | 交易方式 | |||
| 3.04 | 交易价格 | |||
| 3.05 | 交易标的资产评估情况 | |||
| 3.06 | 交易对价的支付方式 | |||
| 3.07 | 人员安置 | |||
| 3.08 | 债权债务转移 | |||
| 3.09 | 决议有效期 | |||
| 4 | 关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案 | |||
| 5 | 关于《风神轮胎股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 6 | 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | |||
| 7 | 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | |||
| 8 | 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 |
| 9 | 关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案 | |||
| 10 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案 |
| 11 | 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案 | |||
| 12 | 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 | |||
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案 | |||
| 14 |
| 15 | 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案 |