内蒙古兴业矿业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第六次会议通知于2021年5月31日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2021年6月2日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:
一、审议通过《关于子公司申请发行债权融资计划的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:
关于子公司拟申请发行债权融资计划的公告》(公告编号:2021-49)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
二、审议通过《关于公司及子公司为相关单位提供担保的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:
关于公司及子公司拟为相关单位提供担保的公告》(公告编号:2021-50)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
三、审议通过《关于启动唐河时代工程项目的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:
关于启动子公司唐河时代矿业工程项目的公告》(公告编号:2021-51)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○二一年六月三日