证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2021-031号
天士力医药集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月2日
(二)股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集
团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 147 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 722,495,430 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.0968 |
| 注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为1,512,666,229股，其中公司回购的股份为10,496,824股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为1,502,169,405股。 | |
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，包括董事长闫凯境先生、副董事长蒋晓萌先生、董事吴迺峰女士、董事朱永宏先生、董事兼总经理苏晶先生、独立董事张斌先生、独立董事王爱俭女士和独立董事Xin Liu女士，其中副董事长蒋晓萌先生、独立董事张斌先生、独立董事王爱俭女士和独立董事Xin Liu女士通过视频方式参会。
2、 公司在任监事5人，出席4人，包括监事会主席叶正良先生、监事鞠爱春先生、监事蔡金勇先生、监事章顺楠先生，其中监事蔡金勇先生通过视频方式参会。
3、 董事会秘书于杰先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,854,870 | 99.7729 | 1,640,560 | 0.2271 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,843,870 | 99.7714 | 1,640,560 | 0.2270 | 11,000 | 0.0016 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,843,870 | 99.7714 | 1,640,560 | 0.2270 | 11,000 | 0.0016 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 721,024,030 | 99.7963 | 1,471,400 | 0.2037 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,854,870 | 99.7729 | 1,551,060 | 0.2146 | 89,500 | 0.0125 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,847,711 | 81.7863 | 1,651,460 | 8.0169 | 2,100,500 | 10.1968 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,104,856 | 99.6691 | 2,290,074 | 0.3169 | 100,500 | 0.0140 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,862,870 | 99.7740 | 1,543,060 | 0.2135 | 89,500 | 0.0125 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,848,570 | 99.7720 | 1,546,360 | 0.2140 | 100,500 | 0.0140 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 721,097,530 | 99.8065 | 1,386,900 | 0.1919 | 11,000 | 0.0016 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举闫凯境为公司第八届董事会董事 | 719,362,223 | 99.5663 | 是 |
| 11.02 | 选举蒋晓萌为公司第八届董事会董事 | 719,467,424 | 99.5808 | 是 |
| 11.03 | 选举孙鹤为公司第八届董事会董事 | 719,379,424 | 99.5687 | 是 |
| 11.04 | 选举吴迺峰为公司第八届董事会董事 | 719,357,423 | 99.5656 | 是 |
| 11.05 | 选举朱永宏为公司第八 | 719,415,824 | 99.5737 | 是 |
| 届董事会董事 | ||||
| 11.06 | 选举苏晶为公司第八届董事会董事 | 719,344,334 | 99.5638 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举张斌为公司第八届董事会独立董事 | 719,334,803 | 99.5625 | 是 |
| 12.02 | 选举王爱俭为公司第八届董事会独立董事 | 719,413,693 | 99.5734 | 是 |
| 12.03 | 选举Xin Liu为公司第八届董事会独立董事 | 719,495,293 | 99.5847 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 选举叶正良为公司第八届监事会监事 | 719,191,898 | 99.5427 | 是 |
| 13.02 | 选举刘宏伟为公司第八届监事会监事 | 719,263,285 | 99.5526 | 是 |
| 13.03 | 选举章顺楠为公司第八届监事会监事 | 719,502,991 | 99.5858 | 是 |
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例（%） | ||
| （%） | |||||||
| 4 | 2020年度利润分配预案 | 86,642,506 | 98.3301 | 1,471,400 | 1.6699 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2021年度预计发生的日常经营性关联交易 | 16,847,711 | 81.7863 | 1,651,460 | 8.0169 | 2,100,500 | 10.1968 |
| 7 | 关于向子公司提供担保的议案 | 85,723,332 | 97.2869 | 2,290,074 | 2.5989 | 100,500 | 0.1142 |
| 9 | 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 | 86,467,046 | 98.1309 | 1,546,360 | 1.7549 | 100,500 | 0.1142 |
| 10 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 | 86,716,006 | 98.4135 | 1,386,900 | 1.5739 | 11,000 | 0.0126 |
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人及经办律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
天士力医药集团股份有限公司
2021年6月3日