证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2021-015
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月2日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会
议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,915,463 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.9760 |
投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席5人，公司董事张汉东先生、钱章先生、徐守春先生、赵亚彬先生、程恭让先生、汪早荣先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事6人，出席4人，公司监事冷苏明先生、施国华先生因工作原
因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书张先进先生出席本次会议；总经理高政权先生、副总经理汪晓东
先生等全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,915,463 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,912,463 | 99.9958 | 3,000 | 0.0042 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,912,463 | 99.9958 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0042 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,907,663 | 99.9891 | 7,800 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,915,463 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,912,463 | 99.9958 | 3,000 | 0.0042 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,912,463 | 99.9958 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0042 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,912,463 | 99.9958 | 3,000 | 0.0042 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,915,463 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,912,463 | 99.9958 | 3,000 | 0.0042 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 68,376,714 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 2,570,815 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 960,134 | 99.1941 | 7,800 | 0.8059 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通 | 100 | 1.2658 | 7,800 | 98.7342 | 0 | 0.0000 |
| 股股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 960,034 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | 3,538,749 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | 3,535,749 | 99.9152 | 3,000 | 0.0848 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | 3,535,749 | 99.9152 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0848 |
| 4 | 2020年度利润分配方案 | 3,530,949 | 99.7795 | 7,800 | 0.2205 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2021年度财务预算报告 | 3,538,749 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 3,535,749 | 99.9152 | 3,000 | 0.0848 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 2020年年度报告及2020年年度报告摘要 | 3,535,749 | 99.9152 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0848 |
| 8 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 3,535,749 | 99.9152 | 3,000 | 0.0848 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案 | 3,538,749 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中心大酒店分公司的议案 | 3,535,749 | 99.9152 | 3,000 | 0.0848 | 0 | 0.0000 |
律师：汪大联、姜利
2、 律师见证结论意见：
上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 安徽九华山旅游发展股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 上海天衍禾律师事务所关于安徽九华山旅游发展股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2021年6月3日