上海电气风电集团股份有限公司调整募集资金投资项目金额的公告
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上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月31日召开一届八次会议。会议作出决议：审议并通过《募集资金投资项目金额调整的议案》，同意基于公司实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况对募集资金投资项目金额进行调整。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年3月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926号），公司于2021年5月18日发布了《首次公开发行股票科创板上市公告书》，在境内首次公开发行了人民币普通股A股股票共计533,333,400股（以下简称“本次股票发行”），每股发行价人民币5.44元。本次股票发行共募集资金人民币2,901,333,696.00元，扣除与本次股票发行相关的承销及保荐费用和其他发行费用（不含增值税）共计人民币102,263,953.48元后,募集资金净额为2,799,069,742.52元。上述资金已于2021年5月13日全部划入公司开立的募集资金专项账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月13日就本次股票发行出具了普华永道中天验字（2021）第0496号《验资报告》。具体情况详见公司于2021年5月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、 募集资金投资项目金额的调整情况
由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的金额，董事会根据发展现状和未来业务发展规划，并按照募集资金投资项目实施进度及轻重缓急，决定对募集资金投资项目金额作如下调整：
单位：元
| 序号 | 募集资金项目 | 招股书披露金额 | 建议调整后金额 | 调整情况 |
| 1 | 新产品和技术开发项目 | 1,010,585,200.00 | 1,010,585,200.00 | 未调整 |
| 2 | 上海电气风电集团山东海阳测试基地项目 | 538,275,400.00 | 538,275,400.00 | 未调整 |
| 3 | 后市场能力提升项目 | 491,719,000.00 | 291,719,000.00 | -200,000,000.00 |
| 4 | 风电机组柔性化生产技改项目 | 165,458,200.00 | 73,714,085.12 | -91,744,114.88 |
| 4.1 | 海上风电机组柔性化生产技改项目 | 108,079,400.00 | 46,335,285.12 | - 61,744,114.88 |
| 4.2 | 陆上风电机组柔性化生产技改项目 | 57,378,800.00 | 27,378,800.00 | - 30,000,000.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 900,000,000.00 | 884,776,057.40 | -15,223,942.60 |
| 总 计 | 3,106,037,800.00 | 2,799,069,742.52 | -306,968,057.48 | |
四、 公司履行的审议程序
董事会于2021年5月31日召开了一届八次会议，审议并一致通过了《募集资金投资项目金额调整的议案》。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会2021年6月2日