恒立实业发展集团股份有限公司第九届监事会2021年度第一次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会2021年度第一次临时会议通知于2021年5月28日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体监事，会议于2021年6月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会召集人黎晓淮先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于补充制定相关制度的议案》。
监事会认为：根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，补充制定《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《监事会秘书工作制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度，能进一步强化规范运作意识，不断提高公司治理水平。我们同意补充制定上述相关制度。
表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。
详细内容请见同日刊载于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。其中《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第九届监事会2021年度第一次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会
2021年6月1日