证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2021-026
中信重工机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月18日 9点 00分召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月18日
至2021年6月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及其与公司的关系 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 上市地点 | √ |
| 2.08 | 滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.09 | 发行决议有效期 | √ |
| 2.10 | 募集资金投向 | √ |
| 3 | 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | √ |
| 5 | 关于无需出具前次募集资金使用情况报告说明的议案 | √ |
| 6 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案 | √ |
| 7 | 关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案 | √ |
| 8 | 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | √ |
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601608 | 中信重工 | 2021/6/10 |
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原件。登记时间为：2021年6月16日-6月17日，上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。
4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、 其他事项
1、本次会议出席会议股东的食宿、交通费自理。
2、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2021年6月2日
附件1：授权委托书
? 报备文件
《中信重工第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书中信重工机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象及其与公司的关系 | |||
| 2.04 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 上市地点 | |||
| 2.08 | 滚存未分配利润的安排 | |||
| 2.09 | 发行决议有效期 |
| 2.10 | 募集资金投向 | |||
| 3 | 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于无需出具前次募集资金使用情况报告说明的议案 | |||
| 6 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案 | |||
| 7 | 关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案 | |||
| 8 | 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |