福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2021年5月22日以书面传真方式传达至各董事，会议于2021年6月1日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1. 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
公司定于2021年6月22日召开2020年年度股东大会，审议如下议案：《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年年度报告》全文及摘要、《2020年度利润分配议案》、《关于确定公司审计机构2020年度审计费用的议案》、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内控报告审计机构的议案》、《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》。
具体详见公司公告2021-014《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月二日