广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次会议
? 本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2021年5月26日以书面通知等方式送达全体董事和监事，会议于2021年6月1日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长兼总经理余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于更换独立董事的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
(二) 审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过了《关于签订<租赁合同>的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(四) 审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
因上述第1项、第2项议案需提交股东大会审议，公司将于2021年6月17日在广东广州召开2021年第三次临时股东大会审议上述议案。上述1-4项议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2021年6月1日