光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2021年5月31日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议并通过《关于清算注销PPP项目公司的议案》
因受到政策变化影响，阿克苏“多浪明珠”PPP项目终止，PPP项目公司资产、营业收入占公司总资产和营业收入的比重较小，且无其他经营项目，清算注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，有利于公司优化资源配置，提高经营效率。因此，同意本次对PPP项目公司的清算注销。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1．光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月三十一日