内蒙古第一机械集团股份有限公司
六届十七次董事会决议公告
重要内容提示：
??本次会议应出席董事12名（其中独立董事6名），实际参会董事12名。??本次董事会无议案有反对/弃权票。??本次董事会无议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届十七次董事会会议通知于2021年5月28日以书面或邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于2021年5月29日以通讯表决的形式召开并形成决议。
（四）会议应参加董事12名（其中独立董事6名），实际参加会议董事12名。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
经审核，公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”、“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会以2021年5月31日为授予日，向19名激励对象授予96.7万股限制性股票。
公司董事李全文、魏晋忠、吴杰、王彤、王永乐、丁利生为本激励计划激励对象，回避了本议案的表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。具体内容详见同日“临2021-045号”公告。
2、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计议案》。公司董事李全文、魏晋忠为关联董事，回避了本议案的表决。同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。具体内容详见同日“临2021-046号”公告。
3、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会议案》。
同意12票，反对0票，弃权0票。表决通过。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2021年6月1日