证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-045
湘财股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北
路7号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,130,570,020 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.4398 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事长史建明先生出席现场会议，董事兼总
裁蒋军先生、董事许长安先生、独立董事程华女士以通讯方式参会，独立董事周昆先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事王锦岐先生出席现场会议，监事会主席汪勤先生、监事李景生先生以通讯方式参会；
3、公司副总裁兼董事会秘书黄海伦女士参加现场会议，副总裁兼财务负责人詹超先生、副总裁孙景双先生列席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
2.07、议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 61,000 | 0.0028 | 30,000 | 0.0015 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,479,020 | 99.9957 | 70,000 | 0.0032 | 21,000 | 0.0011 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,130,488,020 | 99.9961 | 61,000 | 0.0028 | 21,000 | 0.0011 |
2、 律师见证结论意见：
湘财股份2021年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湘财股份有限公司
2021年6月1日