铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年5月31日以通讯表决的方式召开。
2、本次会议通知及会议资料已于2021年5月21日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》
公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“恒丰特导”）为进一步加大市场开拓力度、优化财务结构，保持其在信息通讯相关应用领域业务规模的增长。恒丰特导拟向43名自然人以非公开定向发行的方式发行不超过1,415万股股票，发行价格2.09元/股，募集资金总额不超过2,957.35万元，全部用于补充流动资金。本公司董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生等人拟参与本次认购。
因董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生等人为本公司关联方，因此本次非公开定向发行构成关联交易，根据公司章程及董事会议事规则等规定，关联董事回避表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生回避表决。
独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份关于控股子公司定向增发暨关联交易的公告》（公告编号：2021-066）。特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2021年6月1日