证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2021-043
江苏天目湖旅游股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年5月31日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度
假酒店会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 75,038,845 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 58.4056 |
场投票及网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席会议;其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2020年年度报告及年报摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 75,038,845 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 75,038,845 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 75,038,845 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 75,038,845 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
(%) | (%) | (%) | ||||
A股 | 75,038,845 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 75,038,845 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 75,038,845 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 75,035,745 | 99.9959 | 3,100 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 75,038,845 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 75,038,845 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
5 | 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》 | 10,045 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6 | 《关于支付审计报酬及聘任审计机构的议案》 | 10,045 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8 | 《关于2021年度委托理财额度的议案》 | 6,945 | 69.1389 | 3,100 | 30.8611 | 0 | 0.0000 |
9 | 《关于<未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案>》 | 10,045 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
江苏天目湖旅游股份有限公司
2021年6月1日