西安达尔曼实业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

西安达尔曼实业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　一、会议召开的情况
　　（一）会议时间：2011年5月21日上午10时整
　　（二）会议地点：西安市世纪金源大饭店会议室
　　（三）会议表决方式：现场记名投票
　　（四）会议召集人：公司董事会
　　（五）会议主持人：公司董事长傅建国先生
　　（六）公司已于2011年4月29日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
　　二、会议出席的情况
　　出席本次股东大会的股东或授权代表共4人，共持有表决权的股份37,426,000股，占公司总股份总额的13.06%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　（一）审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；
　　同意股数37,426,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。
　　（二）审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；
　　同意股数37,426,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。
　　（三）审议通过《公司2010年度报告》；
　　同意股数37,426,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。
　　（四）审议通过《公司2010年度财务决算报告》；
　　同意股数37,426,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。
　　（五）审议通过《公司2010年度利润分配预案》；
　　分配方案为：本年度经审计的净利润为-8,065,690.76元，累计可供分配的利润为-2,337,099,387.63元，决定2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
　　同意股数37,426,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。
　　（六）审议通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》。
　　同意股数37,426,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。
　　四、律师见证情况
　　（一）律师事务所：北京市德恒律师事务所
　　（二）律师姓名：陈建宏、赵珞
　　（三）律师意见：
　　见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　西安达尔曼实业股份有限公司
　　董事会
　　二○一一年五月二十一日