中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月28日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月18日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：刘阳
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立苏州分公司的议案》
1.议案内容：
公告编号：2021-035
有限公司苏州分公司，投资额人民币1000万元。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟设立洛阳分公司的议案》
1.议案内容：
为提升产品交付能力，缓解公司军工订单生产压力，同时增进与控股股东中航光电科技股份有限公司的协同效应。经董事会战略与投资委员会审议通过，公司拟在洛阳市设立中航富士达科技股份有限公司洛阳分公司，投资额人民币800万元。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会委员签字的董事会战略与投资委员会决议。经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第三次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2021年5月31日