证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-022
四创电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月17日 14点00分召开地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月17日至2021年6月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于预计2021年度日常关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（7）人 |
| 3.01 | 关于选举陈信平先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举郭冠斌先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 3.03 | 关于选举盛景泰先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 3.04 | 关于选举王璐先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 3.05 | 关于选举张春城先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 3.06 | 关于选举陈永红先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 3.07 | 关于选举杨林先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 4.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 4.01 | 关于选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.02 | 关于选举潘立生先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.03 | 关于选举沈泽江先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.04 | 关于选举李柏先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 5.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（3）人 |
| 5.01 | 关于选举吴君祥先生为第七届监事会监事的议案 | √ |
| 5.02 | 关于选举黄钊先生为第七届监事会监事的议案 | √ |
| 5.03 | 关于选举孙文华女士为第七届监事会监事的议案 | √ |
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600990 | 四创电子 | 2021/6/10 |
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2021年6月16日下午17:00之前向公司董监事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话等方式报名）。
六、 其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司董监事会办公室
3、邮政编码：230088
4、联系人：吴晓琳
5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021年6月1日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?????????????
附件1：授权委托书
授权委托书四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月17日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于预计2021年度日常关联交易的议案 | |||
| 2 | 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于选举董事的议案 | - |
| 3.01 | 关于选举陈信平先生为第七届董事会董事的议案 | |
| 3.02 | 关于选举郭冠斌先生为第七届董事会董事的议案 | |
| 3.03 | 关于选举盛景泰先生为第七届董事会董事的议案 | |
| 3.04 | 关于选举王璐先生为第七届董事会董事的议案 | |
| 3.05 | 关于选举张春城先生为第七届董事会董事的议案 | |
| 3.06 | 关于选举陈永红先生为第七届董事会董事的议案 | |
| 3.07 | 关于选举杨林先生为第七届董事会董事的议案 |
| 4.00 | 关于选举独立董事的议案 | - |
| 4.01 | 关于选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事的议案 | |
| 4.02 | 关于选举潘立生先生为第七届董事会独立董事的议案 | |
| 4.03 | 关于选举沈泽江先生为第七届董事会独立董事的议案 | |
| 4.04 | 关于选举李柏先生为第七届董事会独立董事的议案 | |
| 5.00 | 关于选举监事的议案 | - |
| 5.01 | 关于选举吴君祥先生为第七届监事会监事的议案 | |
| 5.02 | 关于选举黄钊先生为第七届监事会监事的议案 | |
| 5.03 | 关于选举孙文华女士为第七届监事会监事的议案 |
票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 |
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |