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四川银山化工（集团）股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间： 2021年5月28日
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场方式
4、发出董事会会议通知时间和方式：2021年5月18日以书面方式发出
5、会议主持人：会议由邹文彬董事长主持
6、会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事黄乐帅因工作原因缺席，委托董事林荔代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
1、议案内容：会议选举邹文彬先生为公司董事长，任期三年。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1、议案内容：聘任邹文彬先生为公司总经理，任期三年。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1、议案内容：聘任林荔女士为公司董事会秘书，任期三年。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
1、议案内容：聘任林荔女士为公司副总经理，任期三年。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十届董事会第一次会议决议》。
特此公告
四川银山化工（集团）股份有限公司
董 事 会2021年5月31日