北京指南针科技发展股份有限公司关于2010年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年5月18日接到公司股东广州展新通讯科技有限公司（持有公司4,748,250股，占公司总股本的6.49%）的提案，提议在公司2010年年度股东大会中增加以下三项临时提案：
1、《关于提名陈锋先生为公司第九届董事会董事增补候选人的议案》；
2、《关于提名郑勇先生为公司第九届董事会董事增补候选人的议案》；
3、《关于提名王京阳先生为公司第十届监事会监事增补候选人的议案》。
董事会、监事会增补候选人的简介见附件一，新增提案后的《授权委托书》见附件二。
除增加以上三项临时提案外，公司2010年年度股东大会的其他事项不变。
股东大会召开的其他事项请参阅2011年5月6日公司在股份报价转让信息披露平台（http://bjzr.gfzr.com.cn）刊登的《关于召开2010年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2011年5月20日
附件一：
董事候选人：
1、陈锋，男，1971年出生，中国国籍，本科学历，1994年毕业于北京航空航天大学，获得机械制造工程专业学士学位。曾任首钢机电公司设计研究院设计员，亚信电脑网络（北京）有限公司市场部经理，美国UT斯达康中国有限公司市场部经理，北京网擎科技有限公司
董事、副总经理。现任北京掌上网科技有限公司董事长。
2、郑勇，男，1977年出生，中国国籍，硕士学历，1999年毕业于广东外语外贸大学，获得会计专业学士学位；2003年毕业于英国伯明翰城市大学，获得审计管理及咨询专业硕士学位。曾任普华永道会计师事务所并购交易部高级顾问，德勤会计师事务所审计部、并购交
易部经理，华奥物种集团内审总监、投资部高级经理、甘肃公司财务总监。
监事候选人：
王京阳，男，1970年出生，中国国籍，本科学历，1994年毕业于加拿大约克大学，获得计算机与数理统计专业学士学位。曾就职于加拿大大明互惠基金；曾任深圳宝德尊投资公司副总裁；曾任美国亿泰证券公司执行董事；曾任北京中信汇港信息科技有限公司董事、总裁；
曾任北京掌上网科技有限公司总裁、董事长。
附件二：授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人证券账号:
兹委托先生/女士代表我单位/个人出席北京指南针科技发展股份有限公司2010年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
表决意见
议案序号议案名称同意反对弃权
1关于公司2010年度董事会工作报告
2关于公司2010年度监事会工作报告
3关于公司2010年度财务决算的报告
4关于公司2010年度利润分配方案
5公司2010年年度报告
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于提名陈锋先生为公司第九届董事会董事增补候选人的议案
8关于提名郑勇先生为公司第九届董事会董事增补候选人的议案
9关于提名王京阳先生为公司第十届监事会监事增补候选人的议案
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是□否。
如有，应行使表决权：□赞同□反对□弃权
如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□是□否，可以按自己的意思表决。
委托日期：2011年月日
委托人签名：法人单位公章：
委托日期：年月日
