证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-027
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇珠湖路666号，中信泰富
朱家角锦江酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1．出席会议的股东和代理人人数 | 45 |
| 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,578,200 |
| 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.0096 |
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书兼财务总监姜留奎先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,554,500 | 99.9796 | 18,700 | 0.016 | 5,000 | 0.0044 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,554,500 | 99.9796 | 18,700 | 0.016 | 5,000 | 0.0044 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,524,700 | 99.9541 | 53,400 | 0.0458 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,554,500 | 99.9796 | 18,700 | 0.016 | 5,000 | 0.0044 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,550,000 | 99.9758 | 23,200 | 0.0199 | 5,000 | 0.0043 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,554,500 | 99.9796 | 17,100 | 0.0146 | 6,600 | 0.0058 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,550,000 | 99.9758 | 23,200 | 0.0199 | 5,000 | 0.0043 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,550,000 | 99.9758 | 23,200 | 0.0199 | 5,000 | 0.0043 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,550,000 | 99.9758 | 23,200 | 0.0199 | 5,000 | 0.0043 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 23,628,200 | 99.8309 | 35,000 | 0.1478 | 5,000 | 0.0213 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,550,000 | 99.9758 | 21,600 | 0.0185 | 6,600 | 0.0057 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,533,700 | 99.9618 | 37,900 | 0.0325 | 6,600 | 0.0057 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 78,112,773 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 31,630,827 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,781,100 | 99.2172 | 53,400 | 0.7813 | 100 | 0.0015 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 31,100 | 36.7612 | 53,400 | 63.1205 | 100 | 0.1183 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,750,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | 22,814,700 | 99.7661 | 53,400 | 0.2335 | 100 | 0.0004 |
| 10 | 关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2020年度薪酬的议案 | 9,660,973 | 99.5877 | 35,000 | 0.3608 | 5,000 | 0.0515 |
| 12 | 关于确认监事2020年度薪酬的议案 | 22,823,700 | 99.8054 | 37,900 | 0.1657 | 6,600 | 0.0289 |
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2021年5月31日