电广传媒：第六届董事会第十三次会议决议公告

湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第十三次会议通知于2021年5月21日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2021年5月27日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于公司与益阳市政府合作开发益阳1969小镇项目的议案》

为实现强强联合、优势互补，实现资源共享、促进公司文旅业务的发展。公司拟与益阳市政府合作开发益阳1969小镇项目，并授权公司管理层签署《益阳1969小镇项目合作框架协议》和《益阳1969小镇项目投资合作协议》。详细情况见2021年5月28日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于公司与益阳市人民政府合作开发益阳1969小镇项目并签署相关合作协议的公告》（公告编号：2021-27）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021年5月28日