证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2021－046
北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年5月28日在公司会议室以现场会议和视频会议结合的方式召开，会议通知于2021年5月25日以邮件、电话方式送达。会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
拟将控股子公司平顶山畅的科技有限公司（以下简称“平顶山畅的”）51%股权、郑州畅的科技有限公司（以下简称“郑州畅的”）51%股权合计以4,576万元人民币转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生。上述交易完成后，平顶山畅的、郑州畅的将不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。
具体详见公司同日披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。
本议案以6票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
子公司长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司申请最高不超过人民币5,000万元人民币的综合授信，公司拟对长沙日业申请上述综合授信提供连带责任保证，担保金额为5,000万元人民币。
具体详见公司同日披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公
告》。本议案以6票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2021年5月28日