天津九安医疗电子股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日以书面方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于2021年5月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司增资事项有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次使用募集资金向全资子公司增资事项。
详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2021-042）。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的公告》（公告编号：2021-043）。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》
公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，符合募投项目的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。公司监事会同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。
详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-044）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2021年5月29日