证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-018
四创电子股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,787,172 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.7265 |
议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事吴剑旗、万静龙、陈永红、徐淑萍因工
作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席惠荣昌、监事张宇星、王晓龙、江磊因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,774,172 | 99.9821 | 13,000 | 0.0179 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,774,172 | 99.9821 | 13,000 | 0.0179 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,787,172 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,713,112 | 99.8982 | 74,060 | 0.1018 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,774,172 | 99.9821 | 13,000 | 0.0179 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,774,172 | 99.9821 | 0 | 0.0000 | 13,000 | 0.0179 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,100 | 15.0298 | 74,060 | 84.9702 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,100 | 15.0298 | 74,060 | 84.9702 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,774,172 | 99.9821 | 13,000 | 0.0179 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 72,700,012 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 74,160 | 85.0849 | 13,000 | 14.9151 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 74,160 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 13,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《2020年年度利润分配预案》 | 74,160 | 85.0849 | 13,000 | 14.9151 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 | 13,100 | 15.0298 | 74,060 | 84.9702 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》 | 13,100 | 15.0298 | 74,060 | 84.9702 | 0 | 0.0000 |
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、阮翰林
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四创电子股份有限公司
2021年5月29日